公司治理

 

董事會成員

職稱 姓名 學歷 經歷 現職
董事長 顏豐文 國立中山大學化學研究所 1.工研院計劃主持人
2.財團法人生技中心資深研究員

機光科技(股)公司董事長兼總經理

董事
頎欣投資股份有限公司代表
邱照喻 國立台灣大學化學研究所 1.興能高科技(股)公司副理
2.工研院 研究員

1.機光科技(股)公司副總經理
2.頎欣投資(股)公司董事長

董事
旭嘉聯合科技股份有限公司代表
陳德倫 美國麻州州立大學企業管理研究所 1.旭嘉聯合科技(股)公司董事長
2.中華大學講師

旭嘉聯合科技(股)公司董事長

董事 莊晃宇 國立中山大學高階經營碩士班 1.稼灃科技董事長
2.暉茂企業副總經理

侑特科技(股)公司總經理

獨立董事 林寬照 國立政治大學 會計研究所 1.遠見科技(股)公司監察人
2.TPK光電科技(股)公司董事

大中國際聯合會計師事務所所長

獨立董事 汪嘉林

1.美國賓州匹茨堡大學化學系
2.國立台灣大學化學系

財團法人生物技術開發中心執行長

智合精準醫學科技(股)公司總經理

獨立董事 鄭淑芬 1.Texas A&M University, USA 化學研究所
2.國立清華大學 化學系
1.國立台灣大學化學系 兼任教授
2.國立台灣大學化學系 教授

國立台灣大學化學系 名譽教授

獨立董事 詹勳華 法國ESCP Business School 管理碩士 1.世博國際商務法律事務所 律師
2.世博科技顧問(股)公司 總監
3.安永聯合會計師事務所 副理
4.美國Emst & Young LLP 資深組員

詹勳華律師事務所 主持律師

相關規章

董事會議事規則(二修) 檔案下載
董事選任程序(二修) 檔案下載
處理董事要求之標準作業程序 (初訂) 檔案下載
董事會績效評估辦法 (一修) 檔案下載
董事及經理人薪資酬勞管理辦法(一修) 檔案下載

 

功能性委員會成員

職稱 姓名 學歷 經歷 現職
獨立董事 林寬照 國立政治大學 會計研究所 1.遠見科技(股)公司監察人
2.TPK光電科技(股)公司董事

大中國際聯合會計師事務所所長

獨立董事 汪嘉林

1.美國賓州匹茨堡大學化學系
2.國立台灣大學化學系

財團法人生物技術開發中心執行長

智合精準醫學科技(股)公司總經理

獨立董事 鄭淑芬 1.Texas A&M University, USA 化學研究所
2.國立清華大學 化學系
1.國立台灣大學化學系 兼任教授
2.國立台灣大學化學系 教授

國立台灣大學化學系 名譽教授

獨立董事 詹勳華 法國ESCP Business School 管理碩士 1.世博國際商務法律事務所 律師
2.世博科技顧問(股)公司 總監
3.安永聯合會計師事務所 副理
4.美國Emst & Young LLP 資深組員

詹勳華律師事務所 主持律師

相關規章

薪酬委員會組織規程 檔案下載
審計委員會組織規程 檔案下載
審計委員會議事運作管理作業辦法 檔案下載

 

內部稽核

內部稽核實施細則 檔案下載
自行評估作業程序 檔案下載

重要公司內規

公司治理實務守則 檔案下載
職務核決權限作業辦法 檔案下載
職務授權及代理人作業辦法 檔案下載
職工退休金管理辦法 檔案下載
個人資料保護管理作業辦法 檔案下載
誠信經營作業程序及行為指南 檔案下載
企業社會責任實務守則 檔案下載
股東會議事規則 檔案下載
服務作業管理辦法 檔案下載
防範內線交易管理作業辦法 檔案下載
內部人新就(解)任資料申報作業程序 檔案下載
申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序 檔案下載